Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

ПРОВЕРКА КОНТРАГЕНТОВ

В настоящее время при проведении сделок и заключении договоров целесообразно проводить проверку компании-контрагента, т.е. осуществить сбор и анализ информации о юридическом лице и/или индивидуальном предпринимателе, целью которой являются минимизации финансовых и юридических рисков. Проверка компаний-контрагентов помогает объективно оценить их надежность, свести к минимуму риск потерь денежных сумм, а также обезопасить свою компанию.

Первоначально проводится проверка факта регистрации юридического лица (компании-контрагента). Для этого достаточно запросить копии регистрационных и учредительных документов, подтверждающих факт регистрации компании, а также запросить актуальную выписку из Единого государственного реестра юридических лиц.

Впоследствии необходимо проверить статус и полномочия руководителя и лица, уполномоченного на заключение сделки и подписание договоров, что также подтверждается наличием соответствующей документации. Эти меры необходимы для юридической чистоты сделки.

Провести анализ предполагаемой сделки на предмет крупности и заинтересованности, при необходимости подготовить необходимые документы, что минимизирует риски признания соответствующей сделки недействительной.

Для минимизации возможных финансовых и юридических рисков обычно производится проверка контрагента на наличие возбужденных судебных производств в арбитражном суде и суде общей юрисдикции, чтобы в том числе удостовериться, что компания-контрагент не находится в стадии банкротства. Указанные действия позволят оценить не только ее фактическую платежеспособность, но и добросовестность по отношению к своим работникам и контрагентам.

Не менее важна проверка наличия возбужденных в отношении контрагента исполнительных производств в едином реестре судебных приставов. Подобная информация позволит получить информацию о добросовестности и платежеспособности контрагента.

Таким образом, процесс проверки компаний-контрагентов включает в себя несколько определенных этапов:

  •  Получение информации об Обществе (ИП), об учредителях компании, ее    руководстве, адресе;
  •  Получение выписок из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), ЕГРП;
  •  Оценка платежеспособности компании;
  •  Информация о судебной истории и о наличии возбужденных исполнительных производств в отношении компании.
© 2015-2019 ООО "Асессор". Все права защищены